Circular Proveedores

Señores
PROVEEDORES
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBINA
Ciudad.

Asunto: Solicitud Certificación sobre adopción de medidas para la prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Sr. Proveedor

En consideración a la implementación por parte del COLOMBINA de su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT en cumplimiento de la Circular Externa 100-0008 de 2016 emitida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, y en atención a los procedimientos de debida diligencia adoptados por el COLOMBINA, solicitamos sea suscrita una certificación firmada por su Representante Legal, Oficial o Empleado de Cumplimiento y Revisor Fiscal en caso que aplique, en la que se informe al COLOMBINA sobre las medidas adoptadas por su entidad para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de conformidad con el marco legal aplicable.

Es importante que se incluya como mínimo los siguientes ítems:

  • Políticas aprobadas por máximo órgano de dirección de la sociedad.
  • Nombre del Oficial de Cumplimiento debidamente aprobado.
  • Establecimiento de medidas de debida diligencia.
  • Metodología utilizada para la administración del riesgo de LA/FT.
  • Identificación y reportes de operaciones sospechosas,
  • Políticas de capacitación.

La certificación deberá ser dirigida al Oficial de Cumplimiento de COLOMBINA a través de los siguientes medios.

Correo electrónico: jgonzalez@colombina.com
Dirección: Cra. 1 # 24-56 Cali-Colombia
Oficial de Cumplimiento: Jaime Gonzalez Restrepo

Cordialmente,

DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

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